Senador Ciro Nogueira foi alvo de ação no dia 7 de maio
A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), o pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, na sexta fase da Operação Compliance Zero. No dia 7 de maio, o senador Ciro Nogueira foi alvo da 5ª fase da ação.
A prisão foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), e a ação faz parte da investigação sobre as fraudes no Banco Master. Henrique Vorcaro era apontado pela Polícia Federal como um dos beneficiários do filho, que chegou a depositar recursos na conta bancária do pai.
Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, além de bloqueio e sequestro de bens.
Os investigados podem responder por ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.
Esquema de Vorcaro usou empreiteiros e produtores rurais como ‘laranjas’ em MS
As fraudes de Daniel Vorcaro envolviam simular empréstimos como Banco Master em nome de ‘laranjas’. Em Mato Grosso do Sul, reportagem do Jornal Midiamax revelou que empresários e produtores rurais teriam disponibilizado seus dados para o esquema.
A reportagem conseguiu falar com alguns desses nomes, que indicaram um lobista que indicava o esquema. Depois de liberado o dinheiro, eles deveriam reinvesti-lo em fundos geridos pelo banco ou pela Reag, que também foi alvo da PF na Compliance Zero.
O empresário Rodrigo Kalinovski, do Grupo RKO Alimentos, que tem frigoríficos em MS, afirmou à reportagem ter sido vítima do esquema. Ele acusa o Master de vender uma dívida de R$ 400 milhões já quitada ao BRB. O caso segue na Justiça.
O grupo ´Fictor, ligado a Vorcaro, também chegou a anunciar investimento de R$ 420 milhões em megaprojeto imobiliário de 12 condomínios em Campo Grande. Tudo seria possível com o aporte ‘pesado’ da Fictor Real Estate, braço do Grupo Fictor. Inclusive, o projeto previa uma contrapartida de R$ 6 milhões, que seriam aplicados em melhorias na cidade, como ampliação de postos urbanos, revitalização de praças, plantio de árvores e outras.
Políticos alvos da 5º fase
A 5ª fase da Operação Compliance Zero, teve como alvos políticos para aprofundar investigações sobre esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A operação foi autorizada e determinada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).
O presidente do Partido Progressistas, senador Ciro Nogueira (PI), estava entre os alvos. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão no endereço dele em Brasília. Um dos alvos do mandado de prisão era o primo de Vorcaro, Felipe Vorcaro, que já foi alvo da fase anterior. Ele foi preso em Belo Horizonte.
Policiais federais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados do Piauí, de São Paulo, de Minas Gerais e no Distrito Federal.
A decisão judicial autorizou, ainda, o bloqueio de bens, direitos e valores no valor de R$ 18,85 milhões.
Fonte: Midiamax
